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第401章 各种套路

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在国内这些人想将自己的资产转移出去,按照国家的法律规定,是绝对不允许这样做的,他们在国内拥有房地产,汽车,人民币存款,金银首饰珠宝,公司股份等等。

如果想要变卖的话,不但需要时间,而且需要产生损耗,因为一买一卖肯定是要交税,不但过程流程比较麻烦,同时还存在一个问题,引起有关方面的注意。

毕竟不管你是贪污腐败的分子,将自己收来的黑钱变成干净的钱到国外,还是说你家小孩需要去国外留学,购买房产等等,更不想说一些有钱人想去投资买房。

在这种情况下,如果一个人大肆出售自己的资产,肯定会引起有关方面的注意,所以这些人通过律师想出来的一个办法。

在国内进行交易,我把房子便宜点卖给你,按照市场价最低价格,本来价值1,100,000,但是我可以900,000的价格卖给你,这样就减少了,给国家缴税。

金银首饰我直接就给你,按照估价你就给我结算,在这种情况下悄无声息,至于公司的股份转让,可以走一个流水,一分钱都不用出。

孙小果大开眼界,现在居然可以去公海上的赌船转一圈,然后就能够拿到7成干净的钱。

甚至这些人可以购买那种价值昂贵的邮票,珠宝,以及名贵的手表,在国外交给对方,把这个东西变卖之后就是钱,当然是自己人卖给自己人。

手段五花八门,别看一个人从起点环绕地球一周需要八个小时,钱走一圈,只需要8秒钟,你想查清楚,没有三年五年的时间,那恐怕是绝对不可能的。

金融行业的隐蔽性就在这里,银行的转账让你无处可查,除非你有相关的法律文件和证明,采用正常的手段,才可以调查对方的账户。

在这种情况下,想要调查取证是非常的困难,首先在国内,人家进行资产交易,你根本看不出来,人家可以去黄金珠宝店购买大量的黄金,直接就给你。

这些钱和黄金根本就不出去,在国外就把钱给对方了,同时还有一些国外的投资机构,想要通过这种不知不觉的方式,来国内进行投资理财,他们是为了赚钱,所以美元和外汇都有客户,人民币也有市场,这就形成了一个完整的产业。

孙小果没有想到现在居然玩的这么多,自己的知识储备量赶不上,根本理解不了这么复杂的操作,想要协助警方,却无从下手。

因为他们在国内的交易也是合法的,您家买了一套房子,按照市场价格购买过来,你说你能说什么?

人家把公司的股份直接进行买卖,大量的现金到了银行之后,通过取现金的方式都取出来,又交给对方,你又能怎么样?

表面上看好像都是合理合法的,实际上这绝对是不合法的,想要证明这一点非常困难。

这时候的孙小果才意识到,这和走私贸易不是一回事儿,只要你敢走私,肯定需要船只和货物,同时也需要有人运输有人接受。

只要在这个时间点来个人赃并获,那肯定就是铁证如山,想跑你都跑不了,你想狡辩也没用,因为事实在眼前,这是谁也没有办法改变。

但是这种洗钱的活动却不容易了,除非你能找到证据,也就是说,你必须找到这个客户,他的钱,是怎么就给小额贷款公司的,然后呢,小额贷款公司,是如何在境外,把钱给对方的。

除非你能够证明这一点,或者说客户实名举报,但是这些人又非常的狡猾,你普通人过去,人家根本不接你的单,反而没有一定的人际关系,连门都进不去。

警方也非常的头痛,因为安排进去的人,就是负责正常的小额贷款。根本就没有机会接触洗钱的行业,看来犯罪分子是非常的狡猾。

孙小果的身份就不一样了,金融范对于孙小果非常的信任,因为两个人一起坐过牢,在这个社会上,有这种黑历史的人,很难融入正常的社会,因为人们喜欢带着有色眼镜观察,毕竟你曾经做过,谁又能相信你彻底改过了?

虽然法律对于曾经坐过牢的人一视同仁,但实际上还是有很多不一样的地方,这些人从监狱里释放回来之后,必须经常到派出所报到,而且当地有什么事情,首先寻找的就是这些人。

这些人一般情况下都很难真正的和别人一样,时间也许能够证明一切,除此之外,好像没有任何办法。

警方对于孙小果是非常的重视,希望孙小果能够提供非常准确的证据,孙小果发现自己取证很困难,因为两个人一块儿喝酒说的话,或者说两个人聊天说的话,你交给警方之后,因为你采用证据的时候,你的证据来源并不合法。

有可能当庭不承认,比如有个人喝酒了,他说了很多危险的言论,当你把这个证据交给警方的时候,对方可以一口咬定,我没说,就算你拿出证据来,对方也可以这样解释,那天我喝多了,已经不知道了,我当时喝酒说醉话。

你又能怎么样?这样的证据起不到什么作用,必须拿到对方进行洗钱违法活动的证据,比如某年某月某日,几点几分几秒,谁通过什么样的方式,把自己的资产交给了小额贷款公司。

只有这样准确的消息,才能够起到作用,可是孙小果发现,金融范根本不管这些东西,人家只负责网上转账,同时联系一些境外的人,看中孙小果主要有3点。

第一,孙小果精通粤语和英语,在语言沟通上是没有问题的,再加上孙小果,本来就是一个北方人,普通话更没有问题。语言上想找一个,这样的人并不容易。

第二,孙小果曾经坐过牢,在监狱的生活并不美好,一个人失去了自由,被法律惩罚,强制劳动改造,相信每一个人进去之后,都绝对不会再想进去第二次,因为那是真的受罪。

第三,自己对孙小果知根知底,孙小果没什么本事,学历不高,能力还行,这样的人很容易控制,因为喜欢钱就好办。

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